Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"<BR>27.12.2022 11:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739089762</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701024316</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02146-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата проведение заседания совета директоров: 27.12.2022г.</P>
<P>Дата и номер протокола заседания совета директоров: б/н от 27.12.2022г.</P>
<P>2.1	Кворум заседания совета директоров эмитента: 5 из 5 членов совета директоров эмитента.</P>
<P>2.2	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:</P>
<P>2.2.1	Утверждение (срочного) трудового договора с генеральным директором АО ХК «ПРОНЕКС» Мироненко К.В. (приложение №2 к договору № 1/2022 от 14.01.2022г. об осуществлении функций единоличного исполнительного органа АО ХК «ПРОНЕКС»).</P>
<P>Постановили: Утвердить (срочный) трудовой договор с генеральным директором АО ХК «ПРОНЕКС» Мироненко К.В. (приложение №2 к договору № 1/2022 от 14.01.2022г. об осуществлении функций единоличного исполнительного органа АО ХК «ПРОНЕКС»).</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» 5</P>
<P>«ПРОТИВ» 0</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-02146-А от 14.03.2016), код ISIN RU000A0ZYWL2</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Мироненко Кирилл Владимирович</P>
<P>3.2. Дата подписи: 27.12.2022 г.                 М.П. </P>